Расширен список контролируемых сделок с недвижимостью для Росфинмониторинга
С мая 2024 года нотариусы, риелторы и застройщики обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью от 5 млн рублей (ранее — от 3 млн). Перечень подозрительных операций расширен: включены сделки с юрлицами из «недружественных» стран.
Проверьте себя
Касается ли вас это изменение?
1. Вы в группе риска?
Организации, Физлица
2. Когда проверить?
Вступает: 1 мая 2024 г.. Дедлайн: Дата не указана.
3. Что сделать?
Пока нет конкретного действия для пользователя.
Это не юридическая консультация. Используйте карточку как быстрый фильтр: если вы входите в указанную аудиторию, проверьте официальный источник и свои обстоятельства.
Вступает в силу
1 мая 2024 г.
Дедлайн
Дата не указана
Регион
Вся Россия
Кого касается
Организации, Физлица
Категории
Финансы, Недвижимость
Что изменится
С мая 2024 года нотариусы, риелторы и застройщики обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью от 5 млн рублей (ранее — от 3 млн). Перечень подозрительных операций расширен: включены сделки с юрлицами из «недружественных» стран.
Что нужно сделать
Пока нет конкретного действия для пользователя.
Что будет, если ничего не делать
Последствия пока не указаны.
Деньги, штрафы или льготы
Денежный эффект неясен
Источник
Источник пока не указан.
Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Перед важными действиями проверьте официальный источник или обратитесь к специалисту.