Закон о противодействии отмыванию денег: финансовый мониторинг операций
Принят закон об обязательном контроле финансовых операций свыше 600 000 рублей. Банки обязаны сообщать о подозрительных транзакциях в Росфинмониторинг.
Проверьте себя
Касается ли вас это изменение?
Это изменение касается всех — аудитория не сужена до конкретной группы.
Когда проверить?
Вступает: 1 февраля 2002 г.. Дедлайн: Дата не указана.
Что сделать?
Пока нет конкретного действия для пользователя.
Это не юридическая консультация. Используйте карточку как быстрый фильтр: если вы входите в указанную аудиторию, проверьте официальный источник и свои обстоятельства.
Вступает в силу
1 февраля 2002 г.
Дедлайн
Дата не указана
Регион
Вся Россия
Кого касается
Аудитория уточняется
Категории
Финансы, Банки
Что изменится
Принят закон об обязательном контроле финансовых операций свыше 600 000 рублей. Банки обязаны сообщать о подозрительных транзакциях в Росфинмониторинг.
Что нужно сделать
Пока нет конкретного действия для пользователя.
Что будет, если ничего не делать
Последствия пока не указаны.
Деньги, штрафы или льготы
Денежный эффект неясен
Источник
Требует проверкиМатериал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Перед важными действиями проверьте официальный источник или обратитесь к специалисту.