Банки обязаны проверять получателей переводов по базе мошенников
С 1 апреля 2025 года банки обязаны проверять получателей денежных переводов по единой базе мошенников ЦБ РФ. При совпадении банк обязан заблокировать перевод на 2 дня и уведомить отправителя.
Проверьте себя
Касается ли вас это изменение?
1. Вы в группе риска?
Физлица
2. Когда проверить?
Вступает: 1 апреля 2025 г.. Дедлайн: Дата не указана.
3. Что сделать?
Пока нет конкретного действия для пользователя.
Это не юридическая консультация. Используйте карточку как быстрый фильтр: если вы входите в указанную аудиторию, проверьте официальный источник и свои обстоятельства.
Вступает в силу
1 апреля 2025 г.
Дедлайн
Дата не указана
Регион
Вся Россия
Кого касается
Физлица
Категории
Финансы, Цифровые услуги
Что изменится
С 1 апреля 2025 года банки обязаны проверять получателей денежных переводов по единой базе мошенников ЦБ РФ. При совпадении банк обязан заблокировать перевод на 2 дня и уведомить отправителя.
Что нужно сделать
Пока нет конкретного действия для пользователя.
Что будет, если ничего не делать
Последствия пока не указаны.
Деньги, штрафы или льготы
Денежный эффект неясен
Источник
Источник пока не указан.
Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Перед важными действиями проверьте официальный источник или обратитесь к специалисту.
Полезные сервисы
Расчётный счёт для бизнеса. Открытие онлайн, первый месяц бесплатно.
Открыть счётПартнёрские ссылки. Мы получаем вознаграждение при переходе — это не влияет на редакционную независимость.